一、董事會主要工作

（一）董事會組織建設、制度建設及運轉情況

組織建設方面。2022年集團公司完成了董事會的換屆，2023年變更了董事會成員，董事會由7名董事組成，其中董事長1名，董事1名，外部董事4名，職工董事1名。成立了戰略與投資委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會三個委員會，各委員會均由三名董事委員組成。未單獨設董事會辦公室，董事會辦公室職能由戰略規劃部承擔。

制度建設方面。為進一步提高董事會重大事項決策能力、防范決策風險，形成運作規范、相互協調、相互制約的高效機制，制定了《出資企業外部董事選派管理辦法（試行）》制度，修訂了“三重一大”實施細則及黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則、《董事會對經理層的授權管理辦法》、《二級公司經理層成員經營業績考核管理辦法》、《子企業董事會及董事評價辦法》6項制度。

董事會運轉方面。董事會按照《董事會議事規則》《董事會工作指引》的議事范圍和程序開展各項工作，對重大事項、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用事項進行集體決策。并注重把黨的領導貫穿全過程，與黨委權責精準對接，確保董事會與黨委在大原則大方向上始終高度一致，并嚴格執行重大事項黨委前置研究后，董事會再作決策。通過與黨委、經理層等治理主體明確權責邊界，做到無縫對接，充分發揮黨委“把方向、管大局、保落實”、董事會“定戰略、作決策、防風險”、經理層“謀經營、抓落實、強管理”的核心作用，公司基本形成了各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的企業治理機制。

2022年至2023年11月底，共召開董事會13次，形成重大決議176項；戰略與投資委員會召開會議9次，議定事項26項；審計與風險管理委員會召開會議5次，議定事項8項；薪酬與考核委員會召開會議5次，議定事項7項。

（二）企業發展情況

戰略規劃方面。2023年是實施“十四五”規劃承前啟后的關鍵一年，機場集團對“十四五”規劃實施情況進行了調研和收集，并完成了“十四五”規劃中期評估工作。

公司發展方面。航空市場方面，2023年機場集團緊抓行業復蘇機遇，積極走訪行業主管單位、航空公司、國內各大機場、相關企業，著力穩固歷史航線、引進駐場運力、加密門戶/樞紐機場航班、積極推進“干支通，全網聯”試點工作。鄂爾多斯機場“干支通，全網聯”試點工作取得的成果在第二屆中國支線航空發展峰會上被列為典型案例推廣，并被國家文化和旅游部、交通運輸部、民航局等六部委遴選為全國第一批交通運輸與旅游融合發展典型案例。鄂爾多斯至北京加密至6班，實現至廣州直飛，正在協調至深圳直飛航線、至烏蘭巴托及東南亞國際航線。國內、國際全貨機航線順利開通。運營航線、通達城市分別增加至76條、63個，實現對西藏外全國各省份、直轄市通航。進境水果、食用水生動物、冰鮮水產品指定監管場地正式通過海關總署驗收。非航產業方面，積極拓展非航業務，鞏固商務服務、航空配餐、媒體運營、商業管理、酒店管理、城市客運、汽車租賃等多元化發展格局，努力提高非航業務盈利能力，積極承擔我市重大會議、活動的貴賓禮儀服務和地面交通運輸保障。通用航空方面，穩步運營至延安、呼和浩特等短途運輸航線。鄂托克前旗通用機場改擴建工程完工，順利取得機場使用許可證，成為自治區首家3C級通用機場，也是自治區跑道最長且唯一能滿足夜間運行的通用機場，可執飛新舟60機型航班，保障能力大幅提升。烏審旗通用機場、鄂托克旗通用機場已于2023年4月18日正式通航。旗區通用機場航空培訓、無人機、試飛等產業項目持續深化落地。航空產業方面，航空培訓中心方面正在穩步推進建設；維修中心航空器維修基地已通過竣工驗收、行業驗收。

（三）投融資情況

股權投資方面，完成了對子企業鄂爾多斯市空港實業有限公司和鄂爾多斯伊金霍洛國際機場有限公司的增資。

重大項目投資方面，完成了維修中心的建設；培訓中心正在穩步推進。

（四）企業預算執行情況和其他生產經營主要指標完成情況

預算執行方面。2022年，由于疫情反復且持續時間較長，導致旅客吞吐量、貨郵吞吐量大幅減少，分別同比減少52%和40%，因此收入斷崖式下跌。營業總收入9,101.55萬元，營業總成本為42,493.76萬元，利潤總額為-25,011.36萬元（含折舊攤銷

2.02億元），預算金額為-22,187.42萬元，實際金額較預算金

額增虧2823.94萬元。

其他生產經營主要指標方面。2023年截至11月底，累計完成旅客吞吐量233萬人次、同比增長243.7%，完成貨郵吞吐量11022.9噸，同比增長172.4%。

（五）集團及重要子企業經理層成員經營業績考核與薪酬情況

集團經理層成員薪酬由基本年薪和績效年薪組成，按照市國資委要求，基本年薪按月發放，績效年薪根據企業經營業績考核成績發放，2022年兌現了5名組織任命企業負責人和2名市場化聘任企業負責人2021年績效年薪。

重要子企業經理層成員薪酬按照《二級公司負責人薪酬管理辦法》發放，薪酬由基本年薪和績效年薪組成，基本年薪按月發放，績效年薪根據個人年度考核成績兌現，因2022年個人年度考核成績與貴委考核機場集團成績掛鉤，故重要子企業經理層成員暫以90分兌現績效年薪，待貴委考核集團公司成績下發后，核算經理層成員個人年度考核最終成績，績效薪酬根據最終考核成績進行多退少補。

（六）集團及子企業經營班子選聘情況

2023年，按照程序機場集團組織調整動議工作1項共計6名管理人員，無臨時動議、未動議調整現象，且嚴格執行干部選任“凡提必核”程序，無“倒置”現象，不存在違規提拔干部現象。
    （七）企業重大改革重組事項

根據集團公司“十四五”戰略規劃產業布局，以減少企業戶數，壓縮企業層級為導向，對集團子企業進行了整合和優化，按照航空性業務、非航性業務類型的劃分，將成吉公司業務并入機場公司進行航空性業務的整合；將傳媒、商務等非航業務并入實業公司進行非航業務的整合，決定注銷二級企業5家。通過整合，子企業企業數量由18家減少至13家。目前物業公司、傳媒公司已完成工商注銷，保安公司正在進行工商注銷，成吉、商務公司正在走注銷程序。

（八）職工收入分配情況

2022年我公司工資總額預算為9216.98萬元，其中，在崗職工工資總額預算為8918.13萬元，企業負責人工資總額預算為133.85萬元，其他工資總額預算為165萬元。
    二、2024年工作計劃

（一）航空業務方面。一是穩定歷史航線、優化加密樞紐機場航班，開通烏蘭巴托國際航班航線，適時開通其他國際航班航線，鞏固鄂州-太原-鄂爾多斯國內往返全貨機和鄂爾多斯-莫斯科國際往返全貨機業務。二是持續推進“干支通，全網聯”試點工作，拓展1500公里范圍支線航點覆蓋，增加國產民機航線占比，國產民機執飛航線增至10條以上，力爭引進1～3架國產民機駐場。三是持續推進機場品牌建設，傾力打造鄂爾多斯機場“心服務·馨體驗”“e中轉·伊起飛”“北方之路”“心悅暖城”等文化品牌。2024年，預計完成旅客吞吐量250萬人次，完成貨郵吞吐量1.2萬噸，開通航線50條。

（二）非航業務方面。一是轉變經營理念，以創營收、增利潤為目標，按照二期商業規劃，充分發揮共享商旅服務平臺功能，結合線上線下多種營銷模式，構建機場商業新格局。二是推廣會議服務、禮儀培訓、人才輸出業務。三是烘焙坊投入使用，滿足航空配餐業務需求。四是對標提升物業服務品質，深入推進物業管理專業化、服務保障精細化、運行管理智慧化。五是持續拓展旅游包車業務，發展自駕長租、短租及新能源電動汽車租賃業務，做好大型會議活動的地面運輸服務保障。

（三）通用航空方面。一是配合旗區政府適時推動烏審旗、鄂托克旗通用機場改擴建。二是配合航空公司持續做好通用航空航線市場培育工作，穩固提升市場運力，穩健區域短途運輸業務。三是持續推進我市低空空域改革。四是推動通用機場多元化運營，持續引進、拓展不同產業、業態。

（四）航空產業方面。持續推進“四個中心”航空產業項目。完成航空培訓中心項目建設并驗收完畢，常態化開展培訓業務；維修中心航空器維修基地常態化運營，組建專業化維修公司。